海优新材: 对于董事会提议向下修正“海优转债”转股价钱的公告
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-111 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何伪善纪录、误导性述说 好像枢纽遗漏，并对其施行的委果性、准确性和完满性照章承担法律职守。 病笃施行教导： ? 收敛本公告涌现日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 刊行的“海优转债”已触发《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行 可颐养公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）中法令的转股价钱向 下修正条件。 ? 经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司董事会提议向下修正“海 优转债”转股价钱。 一、可转债刊行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文欢喜注册，公司于 币 69，400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可 颐养公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。 经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕181 号文欢喜，公司本次刊行的 可颐养公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“海 优转债”，债券代码“118008”。 凭证联系法律法令法令及《召募讲明书》的商定，海优转债自 2022 年 12 月 29 日起可颐养为本公司股份，运行转股价钱为 217.42 元/股。 因公司实施 2022 年年度职权分配有诡计，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调 整为 217.30 元/股，具体施行详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交游所网 站（www.sse.com.cn）涌现的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022 年年度职权分配治疗“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。 公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时推动大会审议通过了《关 于向下修正“海优转债”转股价钱并提请推动大会授权办理联系手续的议案》， 并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海 优转债”转股价钱的议案》，欢喜将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日 起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体施行详见公司于 2024 年 7 月 12 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）涌现的《上海海优威新材料股份有 限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》 （公告编号：2024-070）。 因公司实施 2024 年半年度职权分配有诡计，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价 立场整为 109.70 元/股，p2p网贷具体施行详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）涌现的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024 年半年度职权分配治疗“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。 二、转股价钱向下修正条件 凭证《召募讲明书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正条件如下： （一）修正条件及修正幅度 在本次刊行的可颐养公司债券存续技能，当公司 A 股股票在职意聚会三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正有诡计并提交公司推动大会审议表决。 上述有诡计须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可颐养公司债券的推动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日 前的交游日按治疗前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱治疗日及之后的交游 日按治疗后的转股价钱和收盘价诡计。 （二）修正阵势 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息涌现媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等磋议信息。从股权 登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起先还原转股苦求并施行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为颐养股份登记日 之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱施行。 收敛本公告涌现日，公司股票已出当今职意聚会三十个交游日至少有十五个 交游日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股），已触发“海优转 债”的转股价钱的向下修正条件。 三、本次转股价钱治疗审议阵势 为撑握公司永恒沉稳发展，爱戴整体投资者利益，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“海 优转债”转股价钱并提请推动大会授权办理联系手续的议案》，提议向下修正“海 优转债”转股价钱，并提交推动大会审议，同期提请推动大会授权董事会凭证《募 集讲明书》中联系条件办理本次向下修正转股价钱联系事宜。 本次向下修正后的“海优转债”转股价钱应不低于推动大会召开日前二十个 交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价之间的较高者。如本次 推动大会召开时上述随便一个目的高于治疗前“海优转债”的转股价钱，则本次 “海优转债”转股价钱无需治疗。 特此公告。 上海海优威新材料股份有限公司董事会
