证券代码：300527        证券简称：中船救急    公告编号：2025-045 债券代码：123048        债券简称：救急转债      中国船舶重工集团救急预警与救援装备股份有限公司       对于提前赎回“救急转债”的第四次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容果然、准确、完好，莫得演叨 记录、误导性述说或紧要遗漏。 特地辅导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“救急转债”抓券东谈主严防在限期内转股。债券抓有东谈主抓有 的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前破除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性贬责要求的，不成将所抓“救急转债”调治为股票，特提请投资者存眷不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与现在“应 急转债”二级市集价钱存在较大各异，特地提醒“救急转债”抓有东谈主严防在限 期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者严防投资风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已闲逸在结合三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），凭证公司《创业板公成立行可调治公司债券召募诠释书》（以下简称 “《召募诠释书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回要求。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“救急转债”的议案》。长入刻下市集情况及公司本色抽象商酌，公 司董事会决定诓骗“救急转债”的提前赎回权柄，并授权目标贬责层认真后续 “救急转债”赎回的关连事宜。现将提前赎回“救急转债”的联系事项公告如下：   一、可调治公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公成立行了 8，189，312 张可调治公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 818，931，200 元，期限 6 年。   经深圳证券往复所答应，公司可调治公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券往复所挂牌往复上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可调治公司债券转股期自可调治公司债券刊行已毕之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往复日（2020 年 10 月 16 日）起至可调治 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱调整情况   凭证关连章程和公司《召募诠释书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自 整体激动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由 整体激动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由 整体激动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499，245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，配资指数经估量，本次年度权益分拨后，应 急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度激动大 会召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 7.056 元/股，激动大会召开前一 个往复日公司股票往复均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日均价，因此公司 本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭证《召募诠释书》 关连章程及公司 2023 年年度激动大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起成效。 整体激动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2，592，395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经估量，本次年度权益分拨后，应 急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可调治公司债券有条件赎回要求触发情况   （一）有条件赎回要求   《召募诠释书》中对有条件赎回要求的关连商定如下：   在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 可调治公司债券： 中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的估量公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调治公司债券票 面总金额；   i：指可调治公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日 按调整前的转股价钱和收盘价钱估量，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收 盘价钱估量。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已闲逸在结合三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回要求。   三、赎回执行安排   （一）赎回价钱   凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“救急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），估量经过如下：   当期应计利息的估量公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可调治公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可调治公司债券往常票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   公法赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应 急转债”抓有东谈主。   （三）赎回文节及技艺安排 债”抓有东谈主本次赎回的关连事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎 回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”抓有东谈主资金账户日，届时“救急转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“救急转债”抓有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）接头形式   接头部门：公司证券法务部   接头地址：湖北省武汉市江夏区庙山成立区阳光大路 5 号   接头电话：027-87970446   接洽邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司本色限制东谈主、控股激动、抓股 5%以上的激动、董事、监事、高档 贬责东谈主员在赎回条件闲逸前的六个月内往复“救急转债”的情况   经自查，公司本色限制东谈主、控股激动、抓股 5%以上激动、董事、监事、高 级贬责东谈主员在本次“救急转债”赎回条件闲逸前六个月内不存在往复“救急转债” 情况。   五、其他需诠释的事项 进行转股呈报。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在呈报前接头开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并往复日内屡次呈报转股的，将合并估量转股数目。可转债 抓有东谈主请求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期唐突利息。 报后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“救急转债”的核查成见； 装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律成见书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    救急预警与救援装备股份有限公司董事会

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