证券代码：300545         证券简称：联得装备          公告编号：2025-052 债券代码：123038         证券简称：联得转债               深圳市联得自动化装备股份有限公司     本公司及董事会举座成员保证信息透露的内容信得过、准确、完好，莫得极端记录、  误导性讲述或紧要遗漏。   极端辅导：  假记录、误导性讲述或紧要遗漏。 息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中 登公司”）核准的价钱为准； 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券交游所（以下简称 “深交所”）摘牌。执有东说念主执有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日 前撤废质押或撤废冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形； 性科罚要求的，不行将所执“联得转债”退换为股票，特提醒投资者和蔼不行转股的风险； 按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“联得转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在很大 互异，若被强制赎回，可能濒临大额投资吃亏，极端提醒“联得转债”执有东说念主提神在限期内 转股。   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日技能，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回要求（即“在转股 期内，要是公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议， 审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，采集当前阛阓及公司本人情况，经过综 合沟通，公司董事会决定运用“联得转债”的提前赎回职权，并授权公司科罚层认真后续 “联得转债”赎回的一说念干系事宜。现将“联得转债”赎回的考虑事项公告如下：   一、可转债的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公修复行可 退换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公修复 行了 200.00 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20，000.00 万元。刊行表情采 用向原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额（含原鼓舞废弃优先配售的部分）取舍深交所 交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20，000.00 万元的部分由保荐机构（主 承销商）余额包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2020]37 号”文喜悦，公司 20，000.00 万元可退换公司债券于 2020 年   （三）可转债转股期限   凭据干系法律执法和《召募讲明书》考虑规矩，公司本次刊行的可转债转股期自可转债 刊行杀青之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满 6 个月后的第一 个交游日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。   （四）可转债转股价钱颐养情况   凭据《召募讲明书》刊行要求以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的考虑规矩，“联 得转债”的驱动转股价钱为 25.39 元/股。   公司已践诺 2019 年年度权益分配决策，凭据公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的考虑规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 25.39 元/股颐养为 券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-058）。颐养后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日 获胜。    公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分范畴性股票回购刊出，凭据联得转债转股价钱颐养的 干系要求，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱颐养后未发生变化，仍为 25.29 元/股。    经中国证券监督科罚委员会《对于喜悦深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象 刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）喜悦注册，公司于向特定对象刊行股 票 31，578，947 股，刊行价为每鼓舞说念主民币 19.00 元，预计召募资金东说念主民币 599，999，993.00 元， 扣除刊行用度 10，969，538.73 元（不含税）后，p2p网贷召募资金净额为 589，030，454.27 元。凭据公司 召募讲明书的刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的考虑规矩，联得转债的转股价 格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的 （http://www.cninfo.com.cn）《对于可退换公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：    公司已践诺 2020 年年度权益分配决策，凭据公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的考虑规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.17 元/股颐养为 券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2021-057）。颐养后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日 获胜。    公司已践诺 2021 年年度权益分配决策，凭据公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的考虑规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.07 元/股颐养为 券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-043）。颐养后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日 获胜。    公司已践诺 2022 年年度权益分配决策，凭据公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的考虑规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 24.06 元/股颐养为 券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-043）。颐养后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日 获胜。    公司已践诺 2023 年年度权益分配决策，凭据公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的考虑规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.96 元/股颐养为 券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-030）。颐养后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日 获胜。    公司按考虑规矩办理 2023 年范畴性股票激勉筹谋初次授予部分第一个包摄期范畴性股 票登记手续，上市通顺日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以范畴 2024 年 集讲明书的刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的考虑规矩，联得转债的转股价钱 已由蓝本的 23.81 元/股颐养为 23.78 元/股，颐养后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日获胜。    公司已践诺 2024 年年度权益分配决策，凭据公司召募讲明书的刊行要求以及中国证监 会对于可退换债券刊行的考虑规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.78 元/股颐养为 券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2025-025）。颐养后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日 获胜。    公司按考虑规矩办理 2023 年范畴性股票激勉筹谋初次授予部分第二个包摄期及预留部 分第一个包摄期范畴性股票登记手续，上市通顺日为 2025 年 7 月 25 日，本次新增股份登记 完成后，以范畴 2025 年 7 月 8 日总股本数为基础，公司总股本由 180，053，987 股增多至 关规矩，联得转债的转股价钱已由蓝本的 23.58 元/股颐养为 23.55 元/股，颐养后的转股价 格于 2025 年 7 月 25 日获胜。    二、可转债有条件赎回要求可能成立的情况    （一）有条件赎回要求    《召募讲明书》中对有条件赎回要求的干系商定如下：    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，要是公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的策画公式为：IA＝B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不 算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的 转股价钱和收盘价策画，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价策画。   （二）有条件赎回要求触发情况   自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日技能，公司股票已有 15 个交游日的收盘价不 低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得 转债”的有条件赎回要求（即“在转股期内，要是公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少   三、可退换公司债券赎回践诺安排   （一）赎回价钱偏执信服依据   凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的干系商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70 元/张。策画经过如下：   当期应计利息的策画公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率，即 2.7%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 8 月 12 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分裂执有东说念主的利息所得税进行代扣 代缴。   （二）赎回对象   范畴赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的举座“联得转债” 执有东说念主。   （三）赎回文节实时刻安排 “联得转债”执有东说念主本次赎回的干系事项。 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得 转债”将在深交所摘牌。 执有东说念主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“联得转债” 执有东说念主的资金账户。 赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷表情   商榷部门：公司证券事务部   商榷电话：0755-33687809   考虑邮箱：irm@szliande.com   四、公司本色端正东说念主、控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档科罚东说念主员在 赎回条件满足前的六个月内交游“联得转债”的情况   经自查，公司本色端正东说念主、控股鼓舞、执股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档科罚东说念主 员在赎回条件满足前的六个月内不存在交游“联得转债”的情形。   五、其他需要讲明的事项 报。具体转股操作淡薄债券执有东说念主在陈诉前商榷开户证券公司。 份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有 关规矩，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执 所对应确当期搪塞利息。 交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 的核查主张； 债券的法律主张书。  特此公告。                       深圳市联得自动化装备股份有限公司                                         董事会

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