科华数据: 对于不向下修正“科数转债”转股价钱的公告
证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-038 债券代码：127091 债券简称：科数转债 科华数据股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证公告实质的果真、准确和完好，并对公告中 的造作记录、误导性述说或枢纽遗漏承担职守。 病笃教唆实质： 在赓续三十个走动日中依然有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱85%， 即29.47元/股的情形，触发“科数转债”转股价钱向下修正要求。 下修正“科数转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正要求的工夫从2024年5月 会将再次召开会议决定是否愚弄“科数转债”转股价钱的向下修正权柄。 公司于2024年5月24日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正“科数转债”转股价钱的议案》，具体情况如下： 一、可辅助公司债券刊行上市情况 经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2023]1681号”文甘心注册，公司 于2023年8月23日向不特定对象刊行14，920，680张可辅助公司债券，刊行价钱为 每张100元，刊行总数为东说念主民币149，206.80万元。经深交所甘心，公司 称“科数转债”，债券代码“127091”。 二、科数转债转股价钱向下修正要求 笔据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可辅助公司债券召募讲解 书》（以下简称“《召募讲解书》”），公司本次刊行的可辅助公司债券转股 价钱向下修正要求如下： （一）修正权限与修正幅度 在本次可转债存续工夫，当公司股票在职意赓续三十个走动日中至少有十 五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，董事会有权提议转股价钱向下 修正决议并提交推动大会审议表决。若在前述三十个走动日内发生过转股价钱 调养的情形，p2p网贷则在转股价钱调养日前的走动日按调养前的转股价钱和收盘价计 算，在转股价钱调养日及之后的走动日按调养后的转股价钱和收盘价计较。 上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。 推动大会进行表决时，握有本次可转债的推动应当躲避。修正后的转股价钱应 不低于该次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一个走动日 公司股票走动均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股 净钞票值和股票面值。 （二）修正依次 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 败露媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫等研究 信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，启动还原转 股央求并践诺修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股央求日或之后，辅助股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱践诺。 三、本次不向下修正“科数转债”转股价钱的具体实质 摈弃2024年5月24日，公司股票在赓续三十个走动日中已有十五个走动日的 收盘价低于当期转股价钱的85%，即29.47元/股的情形，触发《召募讲解书》规 定的转股价钱向下修正要求。鉴于“科数转债”刊行上市时分较短，并详细考 虑公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重成分，以及对公司的永恒沉着 发展与内在价值的信心，为珍惜整体投资者的利益，公司董事会决定本次不向 下修正“科数转债”转股价钱。下一触发转股价钱修正要求的工夫从2024年5月 事会将再次召开会议决定是否愚弄“科数转债”转股价钱的向下修正权柄。敬 请深刻投资者扎眼投资风险。 特此公告。 科华数据股份有限公司 董 事 会
