证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构             公告编号：2024-081  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司          对于“鸿路转债”回售的第三次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的确实、准确和无缺，莫得失误 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   卓绝教导： 刊行可调度公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“鸿路 转债”抓有东说念主可回售部分大略沿途未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”抓有东说念主 有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。 债券抓有东说念主本次回售请问业务失效。   安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日络续三十个往畴昔的收盘价低 于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末 两个计息年度，笔据《召募证明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生 效。公司笔据《深圳证券来回所股票上市公法》《深圳证券来回所上市公司自律 监管带领第 15 号——可调度公司债券》等法律律例的相关章程以及《召募证明 书》的关系商定，现将“鸿路转债”回售相关事项公告如下：   一、回售情况抽象 （一）回售条件   公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体如下：   本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何络续 其抓有的可调度公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。   若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按诊治前的转股价钱和收 盘价筹算，在诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价筹算。要是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述 30 个往畴昔须从转股价钱诊治之后的第一个来回 日起从头筹算。   本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，可调度公司债券抓有东说念主在每 年回售条件初次缓和后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次缓和回售条 件而可调度公司债券抓有东说念主未在公司届时公告的回售请问期内请问并扩充回售 的，该计息年度不应再运用回售权，可调度公司债券抓有东说念主不成屡次运用部分回 售权。 （二）回售价钱   笔据《召募证明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售请问期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日的票面利率）；   t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年   筹算可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。   由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。   笔据关系税收法律律例的相关章程，对于抓有“鸿路转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，炒股票公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.225 元/张；对于抓有 “鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质 可得为 100.281 元/张；对于抓有“鸿路转债”的其他债券抓有东说念主，公司不代扣 代缴所得税，回售实质可得为 100.281 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所 得。 （三）回售职权   “鸿路转债”抓有东说念主可回售部分大略沿途未转股的“鸿路转债”。“鸿路转 债”抓有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。  二、回售设施和付款格局 （一）回售事项的公示期   笔据《深圳证券来回所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》 的关系章程，上市公司应当在缓和回售条件的次一往畴昔开市前裸露回售公告， 尔后在回售期铁心前每个往畴昔裸露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、请问本事、回售价钱、回售设施、付款步调、付款本事、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售请问期首日的闭幕期限应当不向上 15 个往畴昔。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。 （二）回售事项的请问期   运用回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回 售请问期内通过深交所来回系统进行回售请问，回售请问当日不错撤单。回售申 报还是说明，不成破除。要是请问当日未能请问见效，可于次日络续请问（限申 报期内）。债券抓有东说念主在回售请问期内未进行回售请问，视为对本次回售权的无 条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已请问回售的可调度公司债券发生司法冻结 或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售请问业务失效。 （三）付款格局    公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司托付中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 18 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。  三、回售本事的来回和转股    “鸿路转债”在回售期内将络续来回，但暂停转股，在并吞往畴昔内，若 “鸿 路转债”抓有东说念主发出来回大略转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按 以下限定处分央求：来回大略转让、回售、转托管。    特此公告。                        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司                                  董事会                            二〇二四年十一月二十三日

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