太平鸟: 对于限制性股票回购刊出试验完成暨不治疗可转债转股价钱的公告
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2024-051 债券代码：113627 债券简称：太平转债 宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司 对于限制性股票回购刊出试验完成 暨不治疗可转债转股价钱的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何诞妄记录、误导性述说冒失 紧要遗漏，并对其本体的真确性、准确性和齐全性承担法律牵涉。 迫切本体请示： ? 治疗前转股价钱：21.21 元/股 ? 治疗后转股价钱：21.21 元/股 ? 因本次回购刊出的限制性股票占公司总股本比例较小，经打算并四舍五入， 本次限制性股票回购刊出完成后，“太平转债”的转股价钱不变。 经中国证券监督处治委员会《对于核准宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司公开 刊行可出动公司债券的批复》（证监许可【2021】646 号）核准，宁波太平鸟前锋 衣饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日公设立行可转债 800 万张，每张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为 80，000 万元，期限 6 年。“太平 转债”自 2022 年 1 月 21 日起可出动为本公司股份，本次治疗前的转股价钱为 21.81 元/股。 一、转股价钱治疗依据 届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《对于回购刊出 部分限制性股票的议案》。鉴于 2 名激发对象已下野，不再具备激发对象经验，同 意公司回购刊出上述对象抓有的已获授但尚未拔除限售的限制性股票 24，000 股。 具体本体详见公司 2024 年 3 月 22 日袒露于上海证券往还所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《对于回购刊出部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-017）。 现在公司已向中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司递交了本次回购注 销关连央求，预测本次共计 24，000 股限制性股票于 2024 年 6 月 13 日完成刊出。 具体本体详见公司 2024 年 6 月 8 日袒露于上海证券往还所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《对于股权激发限制性股票回购刊出试验公告》（公告编号：2024- 凭证《宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司公设立行可出动公司债券召募阐发书》 （以下简称“《召募阐发书》”），在“太平转债”刊行之后，当公司发生派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条款出现的先后端正，按次对转股 价钱进行积累治疗（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。因此“太平转债” 的转股价钱治疗合适《召募阐发书》的法律发挥。 二、转股价钱治疗公式与治疗效果 在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，配资指数公司将 按上述条款出现的先后端正，按次对转股价钱进行积累治疗（保留少许点后两位， 终末一位四舍五入），具体治疗方针如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现款股利：P1=P0-D； 上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P1 为治疗后转股价，P0 为治疗前转股价，n 为送股率或转增股本率，k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。 凭证上述商定，限制性股票回购事项适用治疗公式：P1=（P0+A×k）/（1+k） P0=21.21 元/股 A=11.91 元/股，即限制性股票回购价钱。 k=-24，000/473，848，909≈-0.01%，其中 24，000 为公司本次回购刊出股数， 因此，P1=21.21 元/股。即本次限制性股票回购刊出完成后， “太平转债”转股 价钱不变，仍然为 21.21 元/股。 特此公告。 宁波太平鸟前锋衣饰股份有限公司董事会
