深圳新星: 对于“新星转债”变更转股股份开首的公告
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-069 债券代码：113600 债券简称：新星转债 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何谬误记录、误导性禀报 或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。 紧要内容辅导: ? 深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“新星转 债”的转股开首由 “优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份” 变更为 “使用新增股份”。 ? 面前转股价钱：17.45 元/股 ? 转股期起止日历：2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日 ? 使用新增股份当作转股开首成效日历：2024 年 7 月 18 日 一、可转债刊行上市粗略 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督惩处委员会“证监许可〔2020〕1441 号”文核准，公司于 行总和 59，500 万元。 （二）可转债上市情况 经上海证券交往所自律监管决定书〔2020〕301 号文愉快，公司 59，500 万 元可调理公司债券于 2020 年 9 月 11 日起在上交所挂牌交往，债券简称“新星转 债”，债券代码“113600”。 （三）可转债转股情况 证据关联法律规章的章程和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调理 公司债券召募诠释书》的商定，公司该次刊行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可调理为本公司股份，转股的运行价钱为 23.85 元/股。公司于 2023 年 6 月 下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起， “新星转债”的转股价钱 由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在 上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）浮现的《对于向下修正“新星转债”转 股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。 二、对于证实公斥地行可调理公司债券转股开首的情况 （一）2020 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通 过了《对于以王人集竞价交往格式回购股份的预案的议案》，愉快公司使用自有资 金以王人集竞价交往格式回购公司股份，用于调理公司刊行的可调理为股票的公司 债券。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 11 日浮现的《对于以王人集竞价交往格式 回购股份预案的公告》（公告编号：2020-062）。 （二）2021 年 9 月 9 日，融资炒股公司本次回购股份期限届满，已本体回购公司股 份 188.49 万股，占公司总股本的 1.18%，上述库存股存放于公司开立的回购专用 证券账户，账户信息如下： 握有东说念主称呼：深圳市新星轻合金材料股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号码：B886450155 （三）2024 年 4 月 2 日，公司将“新星转债”的转股开首由“新增股份” 变更为“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 2 日浮现的《对于“新星转债”变更转股股份开首的公告》 （公告 编号：2024-022）。截止本公告日，公司已使用回购库存股用于可转债转股 974 股，剩余未转股的回购股份数为 188.3926 万股。 （四）联接公司未来发展计较和本体情况，现将“新星转债”的转股开首 由“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“使用新增股份”。 三、其他事项 （一）中国登记结算有限公司上海分公司证据本次公告内容办理将“新星 转债”的转股开首由“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为 “使用新增股份”的相干关节，转股开首使用新增股份的成效日历为 2024 年 7 月 18 日。 （二）若相管事项有调养，公司将严格按照关联法律、规章和门径性文献 的章程，实时试验信息浮现义务 特此公告。 深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
