华兴源创: 华兴源创：对于不向下修正“华兴转债”转股价钱的公告
证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2024-032 转债代码：118003 转债简称：华兴转债 苏州华兴源创科技股份有限公司 对于不向下修正“华兴转债”转股价钱的公告 本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何伪善纪录、误导性答复或者要紧遗漏，并 对其本色的着实性、准确性和完好性照章承担法律牵扯。 要紧本色教导： ? 截止 2024 年 5 月 24 日，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股票价钱已触发“华兴转债”召募说明书商定的转股价钱向下修正条目； ? 经公司第三届董事会第二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“华兴 转债”转股价钱。同期决议在将来三个月内（即 2024 年 5 月 25 日至 2024 年 8 月 24 日），如再次触发“华兴转债”转股价钱向下修正条目，亦不建议向下修正决策。 一、可转债刊行上市梗概 经中国证券监督处罚委员会证监许可【2021】3553号文容或注册，公司于2021年 转债总和为东说念主民币80，000万元，刊行数目800万张，每张面值为东说念主民币100元，按票面 价钱刊行。本次刊行的可退换公司债券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28 日。 把柄上海证券交游所自律监管决定书【2021】477号文，公司本次刊行的可退换公 司债券于2021年12月20日起在上海证券交游所上市交游，债券简称“华兴转债”，债 券代码“118003”。 把柄关系法律法限定程和召募说明书的商定，“华兴转债”自2022年6月6日起可 退换为本公司股份，启动转股价钱为39.33元/股。 因触发召募说明书中章程的向下修正转股价钱条目，公司于2022年6月8日召开 授权办理关系手续的议案》，并于同日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《对于向下修正可转债转股价钱的议案》，自2022年6月10日起，“华兴转债”转股价 格由39.33元/股颐养为31.00元/股，笃定参见公司于上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn)发布的《华兴源创：对于向下修正可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2022-034）。 因公司实施2021年度职权分拨，“华兴转债”转股价钱自2022年8月5日起颐养为 实施2021年年度职权分拨颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-051）。 因公司2020年收敛性股票激发商量初次授予部分第二个包摄期和预留授予部分第 一个包摄期包摄登记，“华兴转债”转股价钱自2022年10月12日起颐养为30.76元/ 股，具体本色详见公司于2022年10月11日在上海证券交游所网站流露的《对于可退换 公司债券“华兴转债”转股价钱颐养公告》（公告编号：2022-075）。 因公司实施2022年度职权分拨，“华兴转债”转股价钱自2023年6月15日起颐养为 实施2022年年度职权分拨颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-033）。 因公司2020年收敛性股票激发商量初次授予部分第三个包摄期和预留授予部分第 二个包摄期包摄登记，股票杠杆“华兴转债”转股价钱自2023年9月28日起颐养为30.43元/股， 具体本色详见公司于2023年9月27日在上海证券交游所网站流露的《对于可退换公司债 券“华兴转债”转股价钱颐养公告》（公告编号：2023-053）。 因公司在2024年1月22日至2024年2月21日，公司股票出当今职意调和三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形，触发召募说明书约 定的“华兴转债”转股价钱向下修正条目，“华兴转债”转股价钱自2024年3月12日起 颐养为26.36元/股，具体本色详见公司于2024年3月9日在上海证券交游所网站流露的 《对于向下修正“华兴转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024- 二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况 在可退换公司债券存续技巧，当公司股票在职意调和三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓励大会审议表决。 上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会 进行表决时，握有可退换公司债券的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的交 易日按颐养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱颐养日及之后的交游日按颐养后的 转股价钱和收盘价贪图。 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站或中国证监会指定的 其他信息流露媒体上刊登关系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需） 等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手规复转股 请求并实践修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、且为退换股份 登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实践。 三、本次不向下修正“华兴转债”转股价钱的具体说明 截止 2024 年 5 月 24 日，公司股票已出现调和三十个交游日中至少有十五个交游日 的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“华兴转债”转股价钱向下修正条目。 公司董事会综认为划公司发展、成本阛阓环境等诸多身分，基于对公司将来发展的 信心和内在价值的判断，于 2024 年 5 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过 了《对于不向下修正“华兴转债”转股价钱的议案》，决议本次不向下修正转股价钱。同 时决议在将来三个月内（即 2024 年 5 月 25 日起至 2024 年 8 月 24 日）要是再次触发 “华兴转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。下一触发转股价钱修正 条件的技巧从 2024 年 8 月 25 日从头起算，若再次触发“华兴转债”转股价钱向下修正 条件，公司董事会将实时召开会议决定是否向下修正“华兴转债”转股价钱。敬请庞杂 投资者进展投资风险。 四、其他 投资者如需了解“华兴转债”的注释情况，请查阅公司于 2021 年 11 月 25 日在上 海证券交游所网站流露的《公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明书》。 磋议部门：董事会办公室 磋议电话：(0512)-8816 8694 电子邮箱：ir@hyc.com 特此公告。 苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
